新 大 陆: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

发布日期：2024-12-20 22:38    点击次数：186

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-055

新大陆数字技术股份有限公司将于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会。会议由公司第九届董事会召集，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议召开时间和方式： - 现场会议：2024年12月3日下午14:30 - 网络投票：2024年12月3日，通过深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）

会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

股权登记日：2024年11月26日

出席对象： - 2024年11月26日下午收市后登记在册的公司全体股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他相关人员

会议审议事项： 1. 《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》 2. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3. 《关于修订公司章程的议案》 4. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

登记方式： - 自然人股东：凭身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记 - 法人股东：法定代表人凭身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记 - 委托代理人：代理人凭身份证、委托人身份证、股票账户卡、授权委托书办理登记

登记时间：2024年12月2日 9:00-12:00和13:30-17:30 登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

会议联系方式： - 联系地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部 - 联系人：杨晓东 - 联系电话（传真）：0591-83979997 - 邮编：350015

会议费用：与会股东食宿及交通费自理

网络投票操作流程详见附件一 授权委托书详见附件二